Главная / Новости /

Состоялся Совет директоров ОАО "Связьинвест"

     9 июня 2010 года в Москве завершилось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест» (первая часть заседания прошла 27 мая).

     Совет директоров Общества принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 12 июля 2010 года в 16.00 по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 со следующей повесткой дня:

• Избрание членов счетной комиссии Общества;
• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
• О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
• Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора мены обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО МГТС на обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Скай Линк», заключаемого между ОАО «Связьинвест» и ЗАО «Система-Инвенчур»;
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Связьинвест» и ОАО АФК «Система».

     В рамках подготовки к ГОСА Совет директоров рассмотрел годовой отчет Общества и предварительно утвердил его. Совет директоров также вынес рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества, рекомендовав направить 87 466 746 рублей (25% чистой прибыли) на выплату дивидендов и 262 400 237 рублей (75% чистой прибыли) на увеличение собственного капитала. Таким образом, дивиденды за 2009 финансовый год составят 0,00448126011 рубля на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров утвердил итоги открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Общества (РСБУ) за 2010 год и предложил ГОСА утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ».

     Кроме того, в соответствии с поручением Президента России об обеспечении реализации мер, направленных на ускорение технологической модернизации и инновационного развития компаний с государственным участием, Минэкономразвития России инициировало рассмотрение комплекса вопросов об инновационном развитии, поддержке исследований и модернизации технологий и инфраструктуры в компаниях Группы «Связьинвест».
Совет директоров рассмотрел материалы, подготовленные Минэкономразвития, и поручил исполнительным органам Общества подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров предложения по следующим вопросам: (1) по разработке программы инновационного развития Группы «Связьинвест»; (2) по расходам на исследовательские работы и модернизацию технологий, целесообразности создания фондов инновационного развития и НИОКР; (3) по участию в формируемых технологических платформах.

     На первой части заседания, состоявшейся 27 мая 2010 года, Совету директоров Общества был представлен анализ динамики основных производственно-финансовых показателей деятельности ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ». Выступая на заседании, генеральный директор компании Евгений Большаков отметил, что стратегической целью компании является создание отраслевого центра компетенций в области внедрения инновационных технологий и услуг.

     В заключение заседания членам Совета директоров была представлена Программа долгосрочной мотивации ключевых работников Группы компаний «Связьинвест», которая была предварительно рассмотрена на совместном заседании Комитетов по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому планированию МРК и ОАО «Ростелеком». Совет директоров Общества принял к сведению эту программу.

---